加密执行年仍在继续。在FBI 以内幕交易罪名逮捕一名前 OpenSea 员工不到两个月后，美国司法部发布了一份声明，解释其决定指控 Coinbase 前产品经理 Ishan Wahi 涉嫌电汇欺诈阴谋和与内幕交易小费。
据称，Wahi 使用了有关计划在平台交易所上市的加密资产的机密 Coinbase 信息。美国司法部今天早上在华盛顿州西雅图逮捕了伊山和他的兄弟尼基尔·瓦希，伊山涉嫌与他们分享信息。他们将于今天晚些时候提交给华盛顿西区的美国地方法院。Ishan 的朋友 Sameer Ramani 今天也受到指控，但仍逍遥法外。
SEC 还指控Nikhil Wahi 和 Sameer Ramani 购买和出售了至少 25 种加密资产以获取利润，其中至少有 9 种被该机构认定为证券。
“今天的指控进一步提醒我们，Web3 不是一个没有法律的区域，”美国检察官 Damian Williams 在公告中说。“就在上个月，我宣布了第一个涉及 NFT 的内幕交易案，今天我宣布了第一个涉及加密货币市场的内幕交易案。我们对这些指控的信息很明确：欺诈就是欺诈，无论是在区块链上还是在华尔街发生。纽约南区将继续坚持不懈地将欺诈者绳之以法，无论我们在哪里发现他们。”
这一信息是严厉而直接的，非常符合该部门今年的行动。
司法部的公告还表明，作为公司关于资产上市流程的政策会议的一部分，Wahi 曾试图在与 Coinbase 安全部门的预定面谈之前逃往印度，但被当局阻止。
“尽管本案中的指控涉及在加密货币交易所进行的交易——而不是更传统的金融市场——但它们仍然构成内幕交易，”联邦调查局助理局长迈克尔·J·德里斯科尔说。“据称，被告非法交易了至少 25 种不同的加密资产，并实现了总计约 150 万美元的不义之财。今天的行动应该表明联邦调查局致力于保护所有金融市场的完整性——无论是“旧的”还是“新的”。”
1/ 在 Coinbase，我们积极监控非法活动并调查任何涉嫌不当行为。4 月，我们收到了有关在 Coinbase 上市前不久可能抢占资产的信息。我们立即对此展开调查。
— 布莱恩·阿姆斯特朗 – barmstrong.eth (@brian_armstrong) 2022 年 7 月 21 日
Coinbase 的首席执行官布莱恩·阿姆斯特朗（Brian Armstrong）在 Twitter 上回应了这些指控，他说：“4 月，我们收到了有关可能在 Coinbase 上市前不久抢占资产的信息。我们立即对此展开调查。作为我们调查的结果，我们确定了 3 名嫌疑人并将这些信息提供给执法部门。一个人是我们解雇的 Coinbase 员工。今天，司法部已对这名前雇员和另外两个人的这种虐待行为提出刑事指控。”
阿姆斯特朗还补充说，今天是“提醒加密货币领域和 Coinbase 的每个人，抢先交易是非法的，会侵蚀信任。”
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